spalare de bani
-
Justiție
Șapte persoane reținute într-un dosar de fraudă în construcții
DIICOT Iași investighează o presupusă rețea care ar fi folosit facturi fictive și firme-fantomă pentru a evita plata taxelor și…
Citește -
Justiție
Ancheta internațională privind servicii pentru nave militare NATO
O anchetă penală cu ramificații în România, Norvegia, Germania și Regatul Unit vizează presupuse fraude asociate unor servicii de asistență…
Citește -
Justiție
42 de percheziții într-un dosar de criminalitate organizata
Procurorii DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate au desfășurat miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții în București și…
Citește -
Justiție
Patronul Dristor Doner Kebap, arestat în Turcia într-un dosar de crimă organizată și spălare de bani
Ahmet Uğur Pakcan, patronul Dristor Doner Kebap, se află în arest preventiv în Turcia într-un dosar instrumentat de procurorii din…
Citește -
Justiție
Dosarul Nordis, din nou extins de DIICOT
Ancheta penală privind grupul Nordis se extinde după apariția unor noi plângeri. Procurorii DIICOT au anunțat că au dispus, la…
Citește -
Social
VIDEO. Daniel Kinahan, extrădat din Dubai în Irlanda. Liderul unei rețele criminale, adus în fața instanței
Daniel Kinahan, unul dintre liderii grupării criminale Kinahan, a fost extrădat din Dubai și transferat în Irlanda, unde a fost…
Citește -
Justiție
România participă la operațiunea globală INTERPOL „First Light 2026”
România s-a numărat printre cele 97 de state și teritorii care au participat la operațiunea internațională „First Light 2026”, coordonată…
Citește -
Justiție
DIICOT extinde urmărirea penală în dosarul fraților Tate
Procurorii DIICOT au anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul care îi vizează pe frații Andrew Tate și Tristan Tate, fiind…
Citește -
Justiție
Operațiunea „Jupiter” continuă la nivel național
Autoritățile judiciare au continuat pentru a treia zi consecutiv acțiunile desfășurate în cadrul Operațiunii „Jupiter”, una dintre cele mai ample…
Citește -
Justiție
Operațiunea „Jupiter 5”: acțiune națională de amploare împotriva criminalității economice și organizate
Autoritățile judiciare au continuat seria de acțiuni din cadrul Operațiunea Jupiter 5, desfășurând o intervenție de amploare împotriva infracțiunilor economice,…
Citește