spalare de bani
-
Justiție
Operațiunea „JUPITER 5” continuă: peste 200 de percheziții și zeci de mandate de aducere în dosare penale la nivel național
Operațiunea „JUPITER 5” a intrat în a doua zi de desfășurare, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de…
Citește -
Economie
Raport al Ministerului Finanțelor: peste 1,7 miliarde de euro au tranzitat România din Ucraina și Turcia. Autoritățile avertizează asupra riscurilor de spălare a banilor
Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română au identificat fluxuri masive de numerar care au traversat frontierele României în perioada 2024–2025,…
Citește -
Actualitate
Anchetă în Polonia: suspiciuni de control criminal asupra unei platforme de criptomonede
O platformă de tranzacționare a criptomonede din Polonia se află în centrul unei anchete de amploare, după apariția unor suspiciuni…
Citește -
Justiție
Operațiune internațională DIICOT: aur și bunuri de lux, ridicate în urma unor percheziții în România, Germania și Austria
O amplă operațiune coordonată la nivel european a avut loc în România, Germania și Austria, vizând destructurarea unei rețele suspectate…
Citește -
Justiție
Percheziții de amploare la un club din București: trafic de persoane, droguri și spălare de bani
Autoritățile desfășoară percheziții la celebrul club „The Buddhist” din București, într-un dosar complex care vizează constituirea unui grup infracțional organizat,…
Citește -
Actualitate
Rețea destructurată după 52 de percheziții: milioane de lei obținute prin credite frauduloase și programe guvernamentale
Polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat 52 de percheziții domiciliare în opt…
Citește -
Actualitate
Rețea internațională de spălare a banilor, destructurată: peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români în România și Franța
O amplă rețea de criminalitate organizată specializată în spălarea banilor a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de…
Citește -
Justiție
DOCUMENT. Dosarul Mangalia: procurorii descriu un mecanism de putere bazat pe mită, control și beneficii mascate
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar care, potrivit actului…
Citește -
Justiție
Cinci români, condamnați la închisoare în Franța pentru proxenetism și spălare de bani
Cinci cetățeni români au fost condamnați vineri, de Tribunalul penal din Marsilia, la pedepse cu închisoarea cuprinse între trei și…
Citește