Șapte persoane reținute într-un dosar de fraudă în construcții
DIICOT Iași investighează o presupusă rețea care ar fi folosit facturi fictive și firme-fantomă pentru a evita plata taxelor și a transfera bani prin circuite comerciale artificiale. În urma celor 48 de percheziții, anchetatorii au indisponibilizat cinci autoturisme de lux evaluate la peste 500.000 de euro și au ridicat bani în lei, euro și dolari.
Șapte persoane au fost reținute, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar
Șapte persoane — cinci bărbați și două femei — au fost reținute în urma perchezițiilor și audierilor desfășurate într-un dosar privind presupuse infracțiuni economice în domeniul construcțiilor.
Alte trei persoane, doi bărbați și o femeie, au fost plasate sub control judiciar. Potrivit informațiilor prezentate în dosar, procurorii urmau să solicite arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor șapte persoane reținute. O eventuală măsură preventivă urmează să fie decisă de judecător.
Ancheta este instrumentată de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. La 15 octombrie, echipele de anchetă au efectuat 48 de percheziții domiciliare în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov.
Dosarul vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
Mașini de lux și sume importante de bani, ridicate de anchetatori
În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani. Au fost descoperite și două ceasuri de lux, 30 de carduri bancare, documente contabile și ștampile aparținând unor societăți comerciale.
Anchetatorii au preluat, de asemenea, telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, medii de stocare a datelor și dispozitive pentru semnătură electronică, considerate relevante pentru investigație.
Separat, cinci autoturisme de lux, cu o valoare totală estimată la peste 500.000 de euro, au fost indisponibilizate.
Cum ar fi funcționat mecanismul presupusei fraude
Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării ar fi început în 2021 și ar fi implicat peste 20 de persoane, cu atribuții diferite în administrarea firmelor, întocmirea documentelor și gestionarea transferurilor financiare.
Schema investigată s-ar fi bazat pe un circuit comercial format din societăți beneficiare, firme intermediare și societăți de tip „fantomă”. Prin intermediul acestora ar fi fost emise facturi pentru lucrări de construcții fictive sau supraevaluate.
Pentru a crea aparența unor operațiuni reale, ar fi fost întocmite documente justificative specifice domeniului, inclusiv situații de lucrări și procese-verbale de recepție. Aceste documente ar fi permis înregistrarea unor cheltuieli și operațiuni care, potrivit suspiciunilor, nu aveau corespondent în activități economice reale.
Procurorii investighează dacă mecanismul ar fi fost folosit pentru deducerea nelegală a TVA, diminuarea impozitului pe profit și transferarea banilor prin mai multe societăți comerciale.
Firme fără angajați și transferuri succesive de bani
Unul dintre aspectele analizate de anchetatori este diferența dintre valoarea tranzacțiilor înregistrate de unele societăți și capacitatea lor efectivă de a executa lucrările facturate.
Conform datelor din anchetă, anumite firme nu ar fi avut angajați sau resursele economice necesare pentru realizarea lucrărilor respective. Aceste societăți ar fi fost folosite pentru a crea aparența unor relații comerciale legitime și pentru a fragmenta traseul banilor.
Sumele transferate între firme ar fi fost ulterior retrase în numerar, operațiunile urmărind, potrivit procurorilor, scoaterea fondurilor din circuitul bancar și disimularea provenienței acestora.
Anchetatorii susțin că societățile implicate ar fi derulat tranzacții aproape exclusiv între ele, formând un circuit închis.
Prejudiciu estimat la 55,4 milioane de lei
Pentru perioada 2023–2025, anchetatorii au calculat două categorii distincte de prejudicii, care însumează aproximativ 55,4 milioane de lei.
- 16.665.844 de lei reprezintă prejudiciul estimat pentru bugetul de stat, din care 9.067.303 lei ar proveni din TVA, iar 7.598.538 de lei din impozitul pe profit.
- 38.729.358 de lei reprezintă prejudiciul indicat pentru societățile comerciale, calculat ca diferență între sumele plătite pentru operațiunile considerate fictive și obligațiile fiscale rezultate din presupusa evaziune.
Prin urmare, suma totală de peste 55 de milioane de lei nu reprezintă exclusiv o pagubă adusă bugetului public. O parte distinctă a prejudiciului estimat este atribuită societăților comerciale implicate în circuitul investigat.
Calculele comunicate până acum se referă la intervalul 2023–2025, deși presupusa activitate a grupării ar fi început în 2021. Valoarea finală a prejudiciului și responsabilitatea fiecărei persoane urmează să fie stabilite pe parcursul anchetei.
Cercetările continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.
