criminalitate economică
-
Justiție
Șapte persoane reținute într-un dosar de fraudă în construcții
DIICOT Iași investighează o presupusă rețea care ar fi folosit facturi fictive și firme-fantomă pentru a evita plata taxelor și…
Citește -
Actualitate
Contabila unei agenții de turism, acuzată că a transferat 1,35 milioane de lei către firme apropiate. Percheziții în București
O anchetă privind presupuse transferuri frauduloase de bani a dus la cinci percheziții în București. O femeie de 47 de…
Citește -
Justiție
Percheziții de amploare în dosare de criminalitate economică
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au desfășurat, în perioada 3–16 iulie…
Citește -
Actualitate
ANAF a descoperit o operațiune ilegală de minare cripto la Satu Mare: 407 echipamente confiscate și consum de energie de milioane de lei
Inspectorii antifraudă au identificat în județul Satu Mare o amplă operațiune clandestină de minare a criptomonedelor, desfășurată într-o clădire dezafectată…
Citește -
Justiție
Operațiunea „Jupiter”: 154 de percheziții în toată țara într-o amplă acțiune a Poliției Române și PICCJ
Polițiștii din cadrul Poliția Română, împreună cu procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă ÎCCJ, au declanșat luni o nouă…
Citește -
Justiție
Percheziții în cinci județe într-o amplă anchetă de fraudă
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au desfășurat marți, 26 mai, o amplă operațiune în Capitală…
Citește -
Justiție
Percheziții de amploare în toată țara: 185 de descinderi într-o acțiune națională împotriva pirateriei și contrafacerilor
Poliția Română a declanșat luni o amplă acțiune la nivel național, desfășurând 185 de percheziții domiciliare în cadrul a 76…
Citește -
Justiție
Operațiune internațională DIICOT: aur și bunuri de lux, ridicate în urma unor percheziții în România, Germania și Austria
O amplă operațiune coordonată la nivel european a avut loc în România, Germania și Austria, vizând destructurarea unei rețele suspectate…
Citește -
Actualitate
Prima condamnare într-un dosar DIICOT cu terenuri de 13,7 milioane de euro: „administratorul de fațadă” a primit pedeapsă cu suspendare
Dosarul DIICOT nr. 814/158/P/2023 produce prima condamnare într-o anchetă care vizează o presupusă rețea specializată în preluări și vânzări frauduloase…
Citește