Contabila unei agenții de turism, acuzată că a transferat 1,35 milioane de lei către firme apropiate. Percheziții în București

O anchetă privind presupuse transferuri frauduloase de bani a dus la cinci percheziții în București. O femeie de 47 de ani, care avea atribuții de administrare în cadrul unei agenții de turism cu acționariat italian, este cercetată după ce anchetatorii susțin că ar fi direcționat aproximativ 1,35 milioane de lei către mai multe societăți comerciale apropiate.

Operațiunea a fost desfășurată pe 10 august 2026 de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Transferuri de peste un milion de lei

Potrivit anchetatorilor, faptele investigate s-ar fi produs în perioada ianuarie 2023 – mai 2023.

Femeia, în vârstă de 47 de ani, ar fi avut un rol important în administrarea de fapt a societății comerciale care desfășura activități în domeniul turismului.

Din probele strânse până acum ar rezulta suspiciunea că aceasta ar fi dispus efectuarea unor transferuri bancare în valoare totală de aproximativ 1.350.000 de lei.

Banii ar fi ajuns la societăți comerciale administrate de persoane apropiate femeii. Aceste persoane sunt, la rândul lor, vizate în cadrul dosarului penal.

Cinci percheziții în Capitală

Pentru strângerea probelor, polițiștii au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară.

În urma verificărilor, anchetatorii au identificat și ridicat mai multe bunuri și obiecte considerate relevante pentru stabilirea situației de fapt.

Investigația urmărește să stabilească traseul banilor, destinația sumelor transferate și rolul fiecăreia dintre persoanele cercetate.

Suspiciunea: banii companiei ar fi fost direcționați către firme apropiate

Anchetatorii susțin că transferurile nu ar fi avut o justificare legată de activitatea normală a societății.

În acest moment, cercetările urmăresc să stabilească dacă sumele au fost transferate în interes personal și dacă operațiunile au produs un prejudiciu companiei.

Fapta cercetată este delapidarea în formă continuată.

Trei persoane sunt vizate în dosar

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, cercetările sunt efectuate față de trei persoane.

Femeia de 47 de ani se află sub control judiciar, iar anchetatorii continuă administrarea probelor pentru clarificarea tuturor împrejurărilor.

Este important de precizat că efectuarea cercetărilor și instituirea unei măsuri preventive nu înseamnă stabilirea vinovăției. Aceasta poate fi constatată numai printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Ancheta continuă

Polițiștii din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare continuă cercetările sub coordonarea procurorilor pentru a documenta întreaga activitate infracțională presupusă.

Anchetatorii urmează să stabilească inclusiv valoarea exactă a eventualului prejudiciu, modul în care au fost efectuate transferurile și dacă bunurile identificate în timpul perchezițiilor au fost cumpărate cu banii proveniți din presupusele operațiuni.

Cazul rămâne în faza de cercetare penală, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Surse: Poliția Română, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București