Contrabandă cu țigări în valoare de peste 53 de milioane de lei: trei persoane cercetate pentru evaziune fiscală și fraudă fiscală

Trei cetățeni sunt în vizorul autorităților după ce, în luna mai 2025, au fost implicați într-o amplă schemă de contrabandă cu țigări, care a dus la introducerea ilegală pe piață a peste 2,6 milioane de pachete de țigări.

Valoarea totală a acestora a fost estimată la peste 53 de milioane de lei, iar cei implicați riscă acuzații grave de evaziune fiscală și frauda la bugetul de stat. Informațiile au fost confirmate vineri de Poliția Română, care a coordonat amploarea operațiunilor de verificare.

Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au efectuat joi mai multe percheziții în 13 locații diferite din București și Ilfov, vizând atât locuințe și sedii ale unor firme, cât și puncte de lucru ale unor investiții în domeniul comerțului cu tutun. Acțiunea a avut ca scop descoperirea și confiscarea bunurilor folosite în activități ilegale, precum și identificarea tuturor persoanelor implicate în fraudă.

Conform comunicatului oficial, în urma verificărilor s-a stabilit că, în luna mai a acestui an, gruparea ar fi livrat dintr-un antrepozit fiscal către un distribuitor de băuturi și produse din tutun peste 2,6 milioane de pachete de țigări, fără a declara și plăti accizele aferente, în valoare totală de peste 36,6 milioane de lei. Totodată, valorile totale ale țigărilor introduse ilegal în circuit au fost evaluate la peste 53,5 milioane de lei, sumă care nu a fost încasată la bugetul statului.

Pentru a combate această activitate ilegală, autoritățile au instituit măsuri de sechestrare și poprire asupra bunurilor și conturilor celor vizați. Astfel, s-au pus sechestru pe 11 imobile evaluate la peste 5,5 milioane de lei și s-a pus poprire pe conturile bancare ale persoanelor implicate. De asemenea, peste 2 milioane de pachete de țigări, aflate în circuitul economic, au fost confiscate; valoarea totală a acestora ajungând la aproximativ 41 de milioane de lei.

Una dintre persoanele vizate în anchetă a fost reținută, urmând ca săptămâna viitoare să fie prezentată procurorilor pentru luarea măsurilor legale, fiind suspectată de implicare directă în activități de contrabandă și evaziune fiscală.

Cazul demonstrează încă o dată amploarea fenomenului contrabandei cu țigări în România și dificultățile autorităților în combaterea unui circuit ilegal extrem de bine organizat. Eforturile de investigare și confiscare continuă, iar acestea sunt esențiale pentru protejarea bugetului de stat și pentru sancționarea celor implicați în astfel de activități ilegale.

Pentru mai multe informații despre măsurile antievasion și lupta împotriva contrabandei, accesați și monitorulzilei.ro, portalul de știri care urmărește îndeaproape situația economică și juridică a țării.