Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă reformă din ultimii ani în combaterea fraudei de tip carusel, una dintre cele mai costisitoare scheme de evaziune fiscală din spațiul comunitar. Comisia Europeană propune introducerea unui mecanism prin care Parchetul European (EPPO), Oficiul European Antifraudă (OLAF) și autoritățile statelor membre să poată accesa în timp real datele privind TVA – un pas considerat esențial pentru destructurarea rețelelor criminale care exploatează lacunele fiscale ale pieței interne.

CITEȘTE ȘI: România între două lumi: reconciliere și divizare

Potrivit datelor citate de Agerpres, pierderile generate anual de acest tip de fraudă se ridică la aproximativ 33 de miliarde de euro. Prin noua inițiativă, Bruxelles-ul urmărește crearea unui cadru legal clar care să permită raportarea imediată a tranzacțiilor transfrontaliere, parte a proiectului „TVA în era digitală”, menționat de digi24.ro.

Accesul rapid la date urmărește să permită instituțiilor europene să intervină cu mult mai devreme în cazurile suspecte. Dacă până acum investigațiile porneau adesea după luni bune, noul sistem ar putea permite declanșarea verificărilor în câteva ore, expunând rapid firmele fictive și lanțurile comerciale false ce stau la baza fraudei carusel (MTIC – Missing Trader Intra-Community).

Comisia subliniază că schema carusel produce singură pierderi între 12,5 și 32,8 miliarde de euro anual, de regulă fiind gestionată de grupări criminale transfrontaliere. La nivel general, diferența de conformare în materie de TVA din UE a fost, în 2022, de 89,3 miliarde de euro, ceea ce indică amploarea fenomenului.

CITEȘTE ȘI: Grigore Alexandru Ghica: inima frântă a unirii, o tragedie a viziunii într-o lume a intrigii

Noua propunere include și consolidarea cooperării între EPPO, OLAF și rețeaua europeană Eurofisc, prin canale de comunicare directă și transfer imediat de date. Scopul: coordonarea rapidă a investigațiilor și intervenții sincronizate în mai multe state, acolo unde au loc operațiuni de fraudă în paralel.

Sursa: Agerpres, digi24.ro