Percheziţii ale Direcția Națională Anticorupție într‑un dosar de evaziune fiscală de circa 29 mil. lei
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declanșat marți, 21 octombrie 2025, o serie de percheziţii în şase judeţe — Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Braşov, Bihor şi Suceava — într‑un dosar în care mai multe firme şi reprezentanţii acestora sunt cercetaţi pentru infracţiuni de evaziune fiscală în legătură cu vânzarea de autoturisme. Realitatea.NET
Conform comunicatului DNA, cercetările vizează fapte comise în perioada 2022‑2025, în care societăţile ar fi aplicat nelegal şi abuziv regimul special de marjă la vânzarea autoturismelor, diminuând astfel semnificativ TVA‑ul datorat bugetului de stat. Wall-Street
Prejudiciul estimat — la acest moment — este de aproximativ 29.000.000 lei. agerpres.ro
Activitatea a vizat 12 locaţii pentru percheziţii domiciliare, desfăşurate la sediile sau punctele de lucru ale societăţilor comerciale implicate, precum şi la domiciliile unor persoane fizice. Ziare.com
Ancheta include şi faptul că o parte dintre beneficiarii externi ai tranzacţiilor nu deţineau un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA la data livrării, ceea ce ridică suspiciuni legate de scutiri necuvenite de TVA la livrările intra‑comunitare. Wall-Street
De asemenea, schema investigată ar fi implicat înfiinţarea succesivă de noi societăţi comerciale, acumularea de datorii la bugetul de stat prin aplicarea abuzivă a marjei şi intrarea în insolvenţă a unor entităţi pentru a evita executarea silită. Ziare.com
DNA şi Inspectoratul General Antifraudă Fiscală (IGAF) colaborează în această anchetă care are ca scop nu doar recuperarea prejudiciului, ci şi identificarea întregului lanţ de firme interconectate şi a modului de operare al fraudei. ZIUA de Constanta
CITEȘTE ȘI: Rusia dansează cazacioc pe ritm de csárdás. Cât de tare se aude muzica de la Kremlin? – partea I
Investigaţia ilustrează o practică care afectează piaţa autoturismelor rulate şi concurenţa loială, autorităţile atrăgând atenţia asupra consecinţelor legale pentru cei care omit plata TVA‑ului sau aplică regimul special de marjă în mod nelegal.
