ANAF tot mai implicat în perchezițiile DNA
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Timișoara, desfășoară în această dimineață percheziții domiciliare extinse într-un dosar penal complex care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing).
Prejudiciul adus bugetului de stat, estimat provizoriu de DNA, se ridică la aproximativ 30 de milioane de lei.
Conform unui comunicat oficial al DNA, perchezițiile au loc în nouă (9) locații din Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș. Locațiile vizate includ domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
Infracțiunile de evaziune fiscală ar fi fost comise în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025 de către mai multe companii și reprezentanții acestora.
Procurorii beneficiază de sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara și al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Deva (ANAF).
Ancheta DNA din Timișoara vine în contextul în care Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a semnalat recent că evaziunea în sectorul de ride-sharing este o problemă națională. Anterior, DGAF a identificat un prejudiciu total de 175 de milioane de lei cauzat de 128 de firme de transport alternativ la nivel național.
Modul de operare investigat de ANAF include:
- Contracte de comodat fictive: Mașinile personale ale șoferilor erau transferate formal pe societăți-operator.
- Plată la negru: Sumele încasate de la platformele de ride-sharing erau transferate șoferilor, de multe ori în numerar, fără a fi fiscalizate, după ce companiile rețineau un comision.
- Muncă la negru/subdeclarată: Majoritatea șoferilor nu erau angajați legal sau erau angajați cu normă parțială, fiind astfel private de drepturi sociale.
- Omisiunea înregistrării veniturilor: Societățile nu înregistrau și nu declarau veniturile impozabile.
ANAF a instituit deja măsuri asiguratorii pentru a recupera prejudiciul național estimat la 175 de milioane de lei.
Colaborarea dintre DNA și ANAF a fost vizibilă și în alte cazuri recente de evaziune fiscală.
Un alt dosar complex vizează o firmă de leasing auto, unde prejudiciul estimat de procurori se ridică la aproape 20 de milioane de euro (peste 90 de milioane de lei). În acest caz, surse judiciare au indicat că doi inspectori ANAF ar fi vizați de anchetă pentru posibile fapte de corupție legate de ajutorul acordat oamenilor de afaceri. De asemenea, în luna septembrie, procurorii DNA au efectuat percheziții la 47 de adrese din mai multe județe, vizând un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei din neplata TVA.
