Un caz de spălare de bani de proporții globale, legat de cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, a scos la iveală modul în care profiturile uriașe au fost investite în imobiliare de lux din Dubai.

CITEȘTE ȘI:  Între percepția și realitatea corupției

Ling Seng Hok, un cetățean malaezian stabilit în Marea Britanie, a pledat vinovat pe 30 septembrie pentru că a asistat-o pe chinezoaica Qian Zhimin să mute banii proveniți dintr-o vastă schemă de investiții frauduloasă din China. Qian Zhimin a păcălit peste 128.000 de investitori, transformând profiturile în Bitcoin.

Datele imobiliare obținute de OCCRP arată că Ling Seng Hok a folosit fondurile ilicite pentru a cumpăra două apartamente de lux în Dubai, în 2021 și 2022, cu o valoare totală de aproximativ $725.000.

Un detaliu care atrage atenția este viteza cu care s-au făcut tranzacțiile: una dintre proprietăți a fost revândută la doar cinci zile după achiziție, generând un profit rapid de $63.000.

Poliția Metropolitană din Londra a confirmat că este „conștientă de aceste proprietăți”, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare despre investigație. Reprezentanții Crown Prosecution Service au transmis că vor investiga bunurile obținute ilegal, deși nu au comentat pe marginea cazului individual.

Filajul poliției britanice l-a urmărit pe Ling în comitatul Derbyshire, iar acesta a condus anchetatorii la Qian. Amândoi au fost arestați în aprilie 2024.

CITEȘTE ȘI: Dincolo de câmpul tactic: poate România să-și recâștige justiția?

Ancheta, care a durat șapte ani, a culminat cu recuperarea unor active Bitcoin evaluate la 5,5 miliarde de lire sterline (aproximativ $7,3 miliarde), o sumă care reprezintă cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, potrivit Poliției Metropolitane. Qian Zhimin fugise în Regatul Unit, unde a încercat să spele profiturile prin achiziționarea de proprietăți.