Percheziții DNA într-un nou dosar de rambursări ilegale de TVA
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a efectuat luni 9 percheziții la sedii de firme și domicilii, într-un dosar care vizează rambursări ilegale de TVA și spălare de bani. Investigația, deschisă în martie 2025, implică 12 persoane fizice și 3 entități juridice.
Potrivit surselor judiciare, faptele ar fi fost comise în perioada 2022–2024. Patru firme din domeniile transporturilor și alimentației sunt suspectate că au beneficiat direct de rambursări ilegale de TVA în valoare totală de peste 46,5 milioane de lei (aproximativ 9,3 milioane euro). Din această sumă, peste 34,6 milioane de lei ar fi fost returnați în numerar, iar restul prin compensări fiscale.
O parte din sumă — peste 8,3 milioane de lei — a fost blocată la finalul perioadei, în urma sesizărilor făcute de autorități.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este estimat la aproape 10 milioane de euro, conform anchetatorilor.
Ancheta survine la scurt timp după ce a fost mediatizat dosarul care îl vizează pe fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, implicat într-un scandal legat de mita oferită unui funcționar ANAF pentru o rambursare de TVA. Surse apropiate anchetei susțin că acest caz a impulsionat DNA să extindă verificările asupra altor rețele suspecte.
