Mega-înșelăciuni prin Call-Center
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat joi reținerea a 13 persoane într-un dosar de anvergură legat de o vastă înșelătorie prin call-center. Alte 250 de persoane din palierele inferioare ale grupării sunt, de asemenea, urmărite penal, într-o acțiune ce vizează destructurarea unei rețele transfrontaliere de criminalitate organizată.
Membrii grupării sunt acuzați că au contactat victime din diverse țări, convingându-le să transfere sume mari de bani sub pretextul unor investiții extrem de profitabile. Prejudiciul estimativ în acest dosar se ridică la milioane de euro.
„La datele de 9 și 10 iulie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 13 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, în formă continuată”, au declarat procurorii DIICOT.
Modul de operare și amploarea anchetei
Ancheta a scos la iveală un mod de operare complex, bazat pe manipulare psihologică și exploatarea naivității victimelor. Suspecții foloseau platforme de call-center, cel mai probabil înființate și operate clandestin, pentru a intra în contact cu potențiale victime. Le promiteau randamente excepționale pentru investițiile lor, adesea în scheme piramidale sau active fictive, determinându-le să vireze bani în conturi controlate de grupare.
Acțiunea DIICOT subliniază eforturile autorităților române de a combate criminalitatea transfrontalieră, în special în sfera infracționalității cibernetice și a înșelăciunilor financiare. Reținerea celor 13 persoane reprezintă un pas important în destructurarea acestei rețele, iar urmărirea penală a altor 250 de indivizi sugerează amploarea și complexitatea operațiunii ilegale.
Următorii pași în cazul Call-Center-ului fraudulos
Cei 13 inculpați reținuți urmează să fie prezentați în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Procurorii continuă investigațiile pentru a identifica și recupera sumele de bani obținute ilicit, dar și pentru a extinde cercetările în vederea identificării tuturor membrilor rețelei și a modului în care aceștia operau la nivel internațional.
Acest caz servește drept un avertisment cu privire la pericolele investițiilor neverificate și la necesitatea unei vigilențe sporite în fața schemelor frauduloase online.
