Operațiunea „Crypto Wave”

 O rețea internațională de criminalitate organizată specializată în fraude informatice și spălare de bani, care opera în șase țări europene, a fost destructurată în cadrul unei ample operațiuni transfrontaliere denumite „Crypto Wave”. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat joi efectuarea a 44 de percheziții simultane în România și Republica Moldova.

Amploarea operațiunii și acuzațiile

Procurorii DIICOT Galați, în colaborare cu Poliția Română, au desfășurat 32 de percheziții în București și în județele Dâmbovița și Constanța. Simultant, 12 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova, în baza unui acord de constituire a unei echipe comune de anchetă, semnat în martie 2025 sub egida Eurojust.

Cercetările vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor în formă continuată.

Modul de operare complex și transnațional

Din probele administrate a reieșit că gruparea infracțională, constituită în Republica Moldova și România, a dezvoltat un mecanism sofisticat pentru a spăla bani proveniți din activități ilegale. Aceasta a implicat primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, în scopul ascunderii originii ilicite și pentru a ajuta membrii grupului să se sustragă de la justiție.

Rețeaua a cooptat persoane fizice și juridice din Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia și Marea Britanie, care au fost implicate activ în procesul de spălare a banilor. Fondurile, obținute prin atacuri informatice de tip phishing și man in the middle, sau prin fraude pe site-uri cunoscute de shopping, erau inițial transferate, pentru o scurtă perioadă, în conturile unor persoane juridice înființate în Spania, Italia și Germania de către persoane racolate de membrii grupării.

În paralel, liderii grupării au organizat primirea sumelor de bani în România prin racolarea unui număr semnificativ de persoane. Acestea erau determinate să-și deschidă conturi la diferite bănci și să pună la dispoziția grupării cardurile atașate, precum și terminalele mobile cu aplicațiile de mobile banking, prin care se efectuau transferuri de fonduri sau se deschideau alte conturi online. Pentru înființarea firmelor destinate colectării banilor și pentru crearea de conturi bancare, au fost folosite frecvent documente false.

Prejudiciu de 2 milioane euro și destinația fondurilor

Actele de urmărire penală au evidențiat că majoritatea sumelor spălate au avut ca destinație platformele de tranzacționare a monedelor virtuale.

Până în prezent, au fost identificate peste 30 de victime (societăți comerciale și persoane fizice), iar prejudiciul estimat se ridică la suma de 2 milioane de euro.

Audierile în acest caz se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați, pe măsură ce ancheta continuă pentru a identifica și aduce în fața justiției toți membrii acestei rețele infracționale extinse.