Percheziții de amploare în București și Ilfov, prejudiciu estimat la peste 36 milioane lei
Un mega-tun financiar a fost scos la iveală de o amplă operațiune a polițiștilor din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, care au efectuat joi 13 percheziții în București și Ilfov, vizând persoane și firme suspectate de evaziune fiscală masivă.
Prejudiciul estimat se ridică la peste 36 de milioane de lei, sumă reprezentând accize neachitate la bugetul de stat pentru produse din tutun și alcool.
Acțiunea, coordonată de procurori, a vizat atât locuințele unor persoane fizice, cât și sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale din București și județul Ilfov. Anchetatorii au strâns probe și documente relevante pentru a proba activitatea infracțională și a identifica toate persoanele implicate în această rețea de evaziune fiscală. Informațiile au fost confirmate de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), subliniind amploarea operațiunii [Link extern: Articol Mediafax despre perchezițiile ANAF].
Din primele cercetări, a reieșit că, în cursul lunii mai 2025, persoanele cercetate ar fi livrat, dintr-un antrepozit fiscal, către un distribuitor de băuturi și produse din tutun, un număr impresionant de 2.661.000 de pachete de țigarete. Distribuitorul, însă, nu ar fi deținut documentul de plată care atestă virarea la bugetul de stat a valorii accizelor și nu ar fi plătit efectiv accizele, în valoare de 36.613.763,40 de lei.
Această metodă de operare sugerează o schemă bine pusă la punct, în care produsele accizate sunt scoase din antrepozitul fiscal fără plata taxelor datorate, generând un prejudiciu semnificativ la bugetul statului și avantaje financiare ilicite pentru persoanele implicate. [Link intern: articole despre cum funcționează antrepozitele fiscale și despre modalitățile de fraudare a sistemului].
Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili exact modul în care a fost organizată și coordonată această schemă de evaziune fiscală, care sunt rolurile și responsabilitățile fiecărei persoane implicate și unde au ajuns banii obținuți ilicit. De asemenea, se vor efectua verificări financiar-contabile amănunțite pentru a stabili valoarea exactă a prejudiciului și pentru a identifica activele care pot fi sechestrate în vederea recuperării sumelor datorate.
