investigații financiare

Raport al Ministerului Finanțelor: peste 1,7 miliarde de euro au tranzitat România din Ucraina și Turcia. Autoritățile avertizează asupra riscurilor de spălare a banilor

Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română au identificat fluxuri masive de numerar care au traversat frontierele României în perioada 2024–2025,…