firme-fantomă
-
Justiție
Șapte persoane reținute într-un dosar de fraudă în construcții
DIICOT Iași investighează o presupusă rețea care ar fi folosit facturi fictive și firme-fantomă pentru a evita plata taxelor și…
Citește -
Justiție
Peste 2.000 de mașini second-hand, în centrul unei fraude de TVA
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat un presupus mecanism transfrontalier de fraudare a TVA în comerțul cu autoturisme second-hand.…
Citește -
Justiție
Rețea de firme fictive, destructurată de polițiști: percheziții în Maramureș, Cluj și Călărași într-un dosar de fraudă cu fonduri publice
O amplă operațiune a poliției a avut loc marți, 31 martie, în județele Maramureș, Cluj și Călărași, într-un dosar ce…
Citește