Mafia italiana si chinezeasca în Romania

Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a lansat un avertisment serios, afirmând că România a devenit un teren de acțiune important pentru crima organizată. Într-un interviu acordat Libertatea, Kovesi a explicat că mafia italiană și cea chineză operează masiv în țară, profitând de vulnerabilitățile legislative.

Infracțiuni și mod de operare

Potrivit lui Kovesi, mafia italiană este implicată în fraude majore cu TVA și cu fonduri europene, inclusiv în cele legate de PNRR. Ea a subliniat că grupările criminale nu mai sunt naționale, ci complexe, cu membri din diverse țări, și își mută sediile în statele membre unde riscul de a fi detectați este mai mic.

• Frauda cu TVA: Kovesi a menționat că mafia italiană s-a implicat în fraude cu TVA, organizând piețe online în România.
• Frauda cu fonduri europene: Grupările criminale nu se limitează doar la TVA, ci comit orice infracțiune ce le poate aduce venituri, inclusiv fraude cu fonduri din PNRR.
• Spălarea banilor: Procurorul-șef a observat o creștere a tranzacțiilor cu criptomonede în România, acestea fiind folosite pentru spălarea de bani și păstrarea profiturilor obținute ilicit.

Factori de risc și soluții

Kovesi a subliniat că vulnerabilitățile legislative și lipsa unei prioritizări a combaterii anumitor tipuri de infracțiuni fac din România o țintă atractivă pentru crima organizată. Ea a explicat că aceste grupări au acces la experți care le ajută să exploateze lacunele din legislație.

Deși cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este bună, Kovesi a atras atenția asupra faptului că România nu este protejată și că, dacă măsurile anti-fraudă s-ar intensifica, grupările s-ar muta pur și simplu în altă țară.

Avertismentul vine în contextul în care fenomenul infracțional se extinde, iar Kovesi a menționat că și utilizarea inteligenței artificiale în activități ilegale este un trend în creștere și în România