Rețea de cămătari destructurată de DIICOT
O amplă operațiune a polițiștilor Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română și a procurorilor DIICOT – Structura Centrală a dus joi la efectuarea a 15 percheziții domiciliare în județele Ialomița, Iași, Ilfov și Alba. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în camătă, șantaj și spălare de bani.
Modus operandi: Dobânzi exorbitante și amenințări
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2020, șase persoane din județul Ialomița ar fi inițiat o grupare de criminalitate organizată pe criterii familiale. Ulterior, alți 13 membri ar fi aderat la această rețea. Scopul grupării era obținerea de beneficii materiale substanțiale prin acordarea de împrumuturi cu dobânzi lunare sau la termene stabilite, cuprinse între 10% și 100% din valoarea împrumuturilor. Aceste operațiuni se desfășurau în afara cadrului legal care reglementează activitatea entităților financiare nebancare.
Cei care nu-și puteau onora obligațiile asumate erau supuși unor amenințări și acte de intimidare de către membrii grupării, pentru recuperarea debitelor.
Spălarea banilor prin achiziții de lux
Pentru a crea o aparență de legalitate și a ascunde originea ilicită a capitalului, persoanele cercetate introduceau banii obținuți ilegal în circuitul civil. Aceasta se făcea, în principal, prin cumpărarea de autoturisme de lux din Ungaria, utilizând în acest scop societăți comerciale de tip „fantomă”.
Aceste demersuri aveau ca scop nu doar spălarea banilor, ci și creșterea veniturilor ilicite ale membrilor grupului prin eludarea obligației de plată a taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferente autoturismelor achiziționate.
Prin activitățile infracționale desfășurate, gruparea ar fi introdus în circuitul civil aproximativ 2 milioane de euro.
Audierile în acest caz se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.
