ANAF destructurează rețeaua internațională de evaziune fiscală cu bijuterii și criptomonede
Într-o acțiune de amploare desfășurată în perioada mai-iunie 2024, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a descoperit o rețea internațională de evaziune fiscală care a fraudat bugetul de stat cu aproximativ 72 milioane de lei (circa 14 milioane de euro).
Modus operandi al rețelei
Rețeaua infracțională opera pe axa România–Italia–Elveția–Austria și implica o firmă din județul Neamț specializată în comerțul cu bijuterii din metale prețioase. Aceasta făcea parte dintr-un circuit transfrontalier de tranzacții fictive, alături de alte entități din Italia, Elveția și Austria. Scopul principal al acestui circuit era disimularea tranzacțiilor reale cu metale prețioase și evitarea obligațiilor fiscale aferente.
Pe lângă tranzacțiile fictive, operatorul economic italian implicat a încercat să creeze aparența de proveniență legală pentru cantități semnificative de metale prețioase și să legalizeze transferuri bancare între conturi din România și Italia.
Utilizarea criptomonedelor pentru spălare de bani
Un aspect deosebit de grav al acestei rețele a fost utilizarea criptomonedelor pentru spălarea fondurilor. Firma din Neamț a omis să declare veniturile și TVA-ul aferente perioadei 2023–2024 și a folosit o platformă de tranzacționare cripto pentru a retrage fonduri din patrimoniul companiei. Aceste fonduri erau convertite în criptomonede și ulterior transferate în portofele virtuale, reducând astfel artificial sumele înregistrate în contabilitate.Digi24+1Știrile ProTV+1
Inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale din Elveția și din alte state europene pentru clarificarea fluxului de mărfuri și fonduri, prin schimburi oficiale de informații.
Măsuri luate de ANAF
Ca urmare a descoperirii acestei rețele de evaziune fiscală, DGAF a estimat obligații fiscale suplimentare de peste 72 milioane de lei și a demarat procedurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală. De asemenea, au fost confiscate 2,39 kilograme de aur, cu o valoare de piață estimată la 745.513 lei, în urma controalelor realizate în perioada noiembrie-decembrie 2024. Inspectorii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 250.000 de lei și au continuat să verifice atât modalitatea de fiscalizare a veniturilor obținute din activități de comerț cu bijuterii, cât și respectarea obligației de conectare a caselor de marcat electronice la sistemul informatic al ANAF și utilizarea acestora. Digi24
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă tuturor persoanelor care au realizat venituri din tranzacții cu monede virtuale să declare veniturile obținute și să achite taxele și impozitele datorate în termenele legale, evitând astfel inițierea de controale fiscale și implicit stabilirea de dobânzi și penalități suplimentare debitelor principale datorate.
Această acțiune a ANAF subliniază angajamentul autorităților române în combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor, în special în domenii sensibile precum comerțul cu bijuterii și tranzacțiile cu criptomonede. Colaborarea internațională și utilizarea tehnologiilor moderne de investigare sunt esențiale în identificarea și destructurarea rețelelor transfrontaliere de fraudă fiscală.
