Anchetă în Polonia: suspiciuni de control criminal asupra unei platforme de criptomonede
O platformă de tranzacționare a criptomonede din Polonia se află în centrul unei anchete de amploare, după apariția unor suspiciuni privind implicarea unei grupări criminale din Rusia. Procurorii investighează posibile fapte de fraudă și spălare de bani, în timp ce activitatea platformei Zondacrypto a fost blocată, iar utilizatorii nu mai pot retrage fondurile
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, controlul asupra platformei ar fi fost preluat încă din 2018 prin intermediari care ar fi achiziționat pachetul majoritar de acțiuni. În spatele acestor tranzacții s-ar afla membri ai unei rețele cunoscute drept gruparea Tambov, una dintre cele mai influente structuri de criminalitate organizată din Rusia în anii ’90 și începutul anilor 2000.
Situația actuală a generat o criză majoră pentru investitori. Datele indică o scădere drastică a rezervelor de Bitcoin deținute de platformă, în timp ce accesul utilizatorilor la fonduri este restricționat. Autoritățile estimează un prejudiciu de cel puțin 83 de milioane de euro, iar investigația este în desfășurare.
Cazul evidențiază riscurile asociate pieței criptomonedelor, un sector relativ nou și insuficient reglementat în multe state, unde fraudele și activitățile ilegale pot apărea mai ușor. Criptomedă
Sursa: Mediafax
