Dosar de contrabandă cu țigări, retrimis procurorilor din cauza unor erori majore în anchetă
Un caz amplu de contrabandă cu țigări, în care sunt implicați doi inspectori antifraudă, un polițist din Arad și un polițist de frontieră, a fost retrimis procurorilor pentru refacerea anchetei. Decizia vine după ce instanța a identificat nereguli serioase în modul de instrumentare a dosarului, inclusiv lipsa unei expertize contabile esențiale pentru stabilirea prejudiciului.
Tribunalul Timiș a hotărât pe 14 aprilie întoarcerea rechizitoriului, subliniind că lipsa acestei expertize afectează drepturile procesuale ale inculpaților. Deși procurorii DIICOT au estimat anterior un prejudiciu de peste 12 milioane de euro, acesta nu a fost fundamentat conform cerințelor legale actuale. Potrivit modificărilor aduse legislației privind combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul trebuie stabilit obligatoriu printr-o expertiză de specialitate încă din faza de urmărire penală, așa cum este explicat și în sursa oficială: Evaziune_fiscală
Judecătorul de cameră preliminară a arătat că această omisiune „golește de conținut” drepturile inculpaților, inclusiv posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei dacă prejudiciul este achitat integral. În consecință, dosarul trebuie refăcut de la nivelul procurorilor.
CITEȘTE ȘI: Agonia unei națiuni: dansul marionetelor pe puntea unui Titanic numit România
Operațiune de amploare în mai multe județe
Ancheta a pornit în urma unei operațiuni extinse desfășurate la nivel național, care a inclus 79 de percheziții domiciliare în județe precum Arad, Timiș, Iași, Constanța și București. Autoritățile au vizat destructurarea a două grupări infracționale organizate, implicate în contrabandă cu produse accizabile, inclusiv țigări și materiale pirotehnice.
Acțiunea a fost coordonată de polițiștii specializați în criminalitate economică, în colaborare cu procurorii DIICOT Timișoara, instituție responsabilă pentru combaterea criminalității organizate și terorismului (detalii generale despre atribuțiile acestei structuri pot fi consultate aici: DIICOT.
Descoperiri și prejudicii estimate
Conform anchetatorilor, în perioada 2022–2024, grupările ar fi introdus ilegal în România cantități mari de produse accizabile, uneori cu sprijin din interiorul instituțiilor statului. În urma intervențiilor, au fost confiscate:
- peste 38 de milioane de țigarete
- 64 de tone de tutun
- 8,3 tone de materiale pirotehnice
- trei fabrici clandestine de țigarete (două în România și una în Cehia)
Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat se ridică la aproximativ 12,74 milioane de euro, însă această valoare trebuie confirmată printr-o expertiză contabilă conform noilor cerințe legale.
Persoane trimise în judecată
Printre inculpați se numără doi inspectori antifraudă de la ANAF Deva, un polițist din județul Arad și un polițist de frontieră din Călărași. În total, au fost emise peste 50 de mandate de aducere, iar audierile s-au desfășurat la sediul DIICOT Timișoara.
Refacerea dosarului ar putea întârzia semnificativ soluționarea cauzei, dar este necesară pentru respectarea procedurilor legale și a drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate.
