Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din București au confiscat aproximativ 6 kg de aur și diamante, evaluate la 3,7 milioane lei, în urma unor controale efectuate la o firmă din Călărași, care comercializa bijuterii și lingouri fără documente de proveniență.        Mediafax

CITEȘTE ȘI: Sindromul Biden la Cotroceni: Nicușor Dan, Președintele absenței și al rătăcirii permanente

Potrivit ANAF, societatea a fost identificată prin analizele de risc fiscal, inspectorii constatând că firma desfășura tranzacții cu aur și diamante fără documentație justificativă. Întreaga cantitate de aur a fost predată Trezoreriei Statului, iar autoritățile au dispus și aplicarea unor amenzi în valoare de 18.000 lei, precum și confiscarea unor încasări.

Verificările continuă și la o a doua firmă de amanet, controlată de aceeași persoană și situată în aceeași locație. În cazul acestei societăți, au fost identificate peste 50 kg de aur și metale prețioase, dintre care proveniența a peste 15 kg urmează să fie clarificată.

În paralel, inspectorii antifraudă evaluează regimul TVA aplicabil tranzacțiilor cu lingouri și estimează obligații fiscale suplimentare de aproximativ 1,5 milioane lei.

Sursa: Mediafax