Credite obținute cu acte false: patru persoane arestate și 11 sub control judiciar
Rețea care fabrica angajați fictivi pentru a înșela băncile
Procurorii din București investighează un caz în care mai multe bănci au acordat credite unor persoane care au prezentat acte false și informații nereale, introduse ilegal în bazele de date ale ANAF pentru a crea impresia unor locuri de muncă legitime. În urma anchetei, patru persoane au fost arestate, iar alte 11 au fost plasate sub control judiciar.
CITEȘTE ȘI: Sindromul Biden la Cotroceni: Nicușor Dan, Președintele absenței și al rătăcirii permanente
Cum funcționa rețeaua
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a deschis acțiunea penală împotriva a 15 persoane acuzate de înșelăciune, complicitate, fals în înscrisuri, uz de fals și instigare la fals în declarații.
Anchetatorii au constatat că, în cursul anului 2025, unul dintre inculpați a coordonat activități pentru ca persoane fără loc de muncă sau cu venituri mici să obțină credite bancare prin documente falsificate, care atestau angajarea la diverse firme. Informațiile au fost introduse și în bazele de date ale ANAF, creând aparența existenței unor raporturi de muncă anterioare.
Introducerea datelor false în ANAF
Inculpatul a preluat controlul asupra a șase societăți comerciale și a depus în numele acestora declarații fiscale, declarații de impozit pe venit și evidențe nominale ale persoanelor asigurate. Astfel, reieșea că unii dintre inculpați erau angajați ai acestor firme, deși acest lucru nu era adevărat.
„Crearea raporturilor fictive de muncă a fost realizată pentru a induce în eroare unitățile bancare, care au aprobat credite pe baza informațiilor false implementate în ANAF”, au precizat anchetatorii.
Măsuri preventive și urmărirea penală
Patru dintre inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar alți 11 au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Ancheta este coordonată de Poliția Sectorului 4 – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.
Sursa: Bugetul.ro
