Prima condamnare într-un dosar DIICOT cu terenuri de 13,7 milioane de euro: „administratorul de fațadă” a primit pedeapsă cu suspendare
Dosarul DIICOT nr. 814/158/P/2023 produce prima condamnare într-o anchetă care vizează o presupusă rețea specializată în preluări și vânzări frauduloase de terenuri și active societare de mare valoare.
La 2 martie 2026, Tribunalul București a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Nour Nicușor-Ionuț și l-a condamnat la 1 an și 11 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pentru doi ani.
Ancheta este instrumentată de DIICOT, care a declanșat în decembrie 2024 un amplu val de 47 de percheziții, punând sub acuzare zeci de persoane.
O rețea cu zeci de membri și active de milioane de euro
Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită în toamna anului 2021 de patru fondatori, ulterior fiind sprijinită sau completată de alți 28 de membri.
Miza: terenuri evaluate la aproximativ 13,7 milioane de euro, un imobil aflat în proprietatea statului român (aproape 500.000 de euro), dar și sume consistente din conturile unor societăți comerciale – inclusiv peste 1,8 milioane de dolari.
Țintele ar fi fost firme cu acționariat preponderent străin, care nu mai desfășurau activitate de ani de zile, ceea ce le-ar fi făcut vulnerabile în fața unor manevre administrative și juridice.
„Omul de paie” și disjungerea dosarului
Cazul lui Nour Nicușor-Ionuț a fost disjuns din dosarul principal și judecat separat. Instanța a reținut că acesta ar fi sprijinit grupul infracțional în scopul obținerii sumelor provenite din vânzarea fără drept a terenurilor.
Rolul său a fost cel de administrator formal al unei societăți implicate în tranzacții. Judecătorii au constatat însă că acesta nu ar fi desfășurat în mod real activități comerciale și că preluarea societății nu a avut un caracter serios, figurând doar în acte.
Contract notarial „fără plata prețului”
Elementul central al mecanismului descris în hotărâre este un contract de vânzare-cumpărare autentificat notarial, privind un teren de 77.500 mp.
Potrivit instanței, inculpatul s-ar fi prezentat la notar cunoscând că actul urma să fie încheiat formal, fără plata efectivă a prețului. Ulterior, ar fi fost depuse declarații potrivit cărora suma ar fi fost achitată integral, în baza cărora s-a solicitat radierea unei ipoteci legale din cartea funciară.
Judecătorii au stabilit că declarațiile respective nu corespundeau realității și au dispus desființarea acestora.
Infracțiuni reținute și pedeapsa aplicată
Pentru faptele reținute, inculpatul a fost condamnat pentru:
-
constituirea unui grup infracțional organizat;
-
uz de fals în formă continuată;
-
participație improprie la fals intelectual;
-
fals în declarații.
Pedepsele au fost contopite, rezultând 1 an și 11 luni de închisoare cu suspendare. Instanța i-a interzis, de asemenea, dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale timp de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii și a menținut măsurile asigurătorii dispuse în faza de urmărire penală.
Dosarul principal merge mai departe
În decembrie 2024, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a două persoane, între care un avocat din Cluj, restul inculpaților fiind plasați sub control judiciar. Între timp, măsurile preventive au fost modificate.
Procesul continuă pentru ceilalți inculpați, instanțele urmând să stabilească rolurile exacte și eventualele responsabilități penale ale nucleului rețelei descrise de DIICOT.
