Doi cetățeni români au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzați de una dintre cele mai ample fraude informatice care au vizat sistemul fiscal britanic în ultimii ani. Potrivit procurorilor, cei doi ar fi obținut peste 1,4 milioane de lire sterline prin accesarea ilegală a conturilor guvernamentale britanice de tip Government Gateway.

CITEȘTE ȘI: Idealuri uitate: cum ar fi fost România cu lideri adevărați?

Conform rechizitoriului, inculpații se află în arest preventiv și sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, toate în formă continuată. Faptele ar fi fost comise în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025.

Anchetatorii susțin că cei doi au intrat fără drept în conturi personale utilizate de autoritățile britanice pentru colectarea taxelor și plata alocațiilor pentru copii, destinate cetățenilor britanici și rezidenților legali din Regatul Unit. Prin acest mecanism, unul dintre inculpați ar fi obținut 495.040,13 lire sterline, iar celălalt 921.467,3 lire sterline.

Potrivit procurorilor, schema de fraudare a inclus înregistrarea unor angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale din Marea Britanie, crearea unui număr mare de conturi fiscale personale și depunerea de cereri false de rambursare a impozitului pe venit și a altor taxe, inclusiv prin aplicația PAYE („Pay As You Earn”).

Sumele obținute ilegal ar fi fost transferate în conturi bancare controlate de inculpați, apoi mutate succesiv în alte conturi sau retrase în numerar de la bancomate, pentru a li se pierde urma, susțin anchetatorii.

Cooperare internațională

Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile române au colaborat cu cele britanice prin intermediul Eurojust, fiind constituită o echipă comună de anchetă. Investigațiile au fost realizate cu sprijinul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, precum și al structurilor de aplicare a legii din Regatul Unit.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, cu propunerea menținerii arestului preventiv și a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile, imobile și a sumelor de bani, până la acoperirea integrală a prejudiciului.

Surse:
🔗 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București – comunicat oficial
https://www.mpublic.ro

🔗 Eurojust – cooperare judiciară europeană
https://www.eurojust.europa.eu