Lingouri de aur, mașini de lux și conturi bancare, puse sub sechestru
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală (DIICOT) au reținut trei persoane și au dispus măsura controlului judiciar pentru un alt suspect, într-un dosar complex de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat, cu un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro, potrivit unui comunicat oficial al instituției.
Percheziții și bunuri sechestrate
În urma celor 15 percheziții domiciliare efectuate luni, 3 noiembrie, în București, Ilfov și Iași, anchetatorii au descoperit și ridicat lingouri de aur în greutate totală de 2 kilograme, sume de bani (aproximativ 10.000 de euro și 16.000 de lei), documente de identitate false, precum și o cantitate considerabilă de echipamente electronice – șapte servere, șase unități PC, cinci laptopuri, 18 hard disk-uri, stick-uri de memorie, un token, ștampile și alte înscrisuri cu valoare probatorie.
De asemenea, DIICOT a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare, bunurilor mobile și imobile ale suspecților.
Mașini de lux și credite fictive
Potrivit anchetei, gruparea infracțională s-a constituit în cursul anului 2024 și a acționat pe raza municipiului București și a județului Iași, având ca scop obținerea de beneficii materiale prin contractarea de credite și achiziționarea de autoturisme în sistem leasing folosind documente falsificate (acte de identitate, bilanțuri contabile și situații financiare fictive).
O parte dintre autoturismele astfel obținute au fost restituite persoanelor vătămate, în timp ce alte două automobile de lux au fost identificate pe teritoriul Germaniei.
Măsuri preventive
Cei trei inculpați reținuți au fost prezentați marți, 4 noiembrie, judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Cercetările sunt continuate de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, pentru documentarea întregii activități infracționale.
