Rețea de fraudă fiscală în ride-sharing
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a trimis în judecată cinci persoane acuzate că au organizat o schemă de evaziune fiscală de proporții, folosind mai multe firme de transport alternativ (ride-sharing) pentru a evita plata taxelor către stat. Prejudiciul estimat depășește 67 de milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, inculpații au coordonat 14 firme prin care operau peste 1.000 de șoferi, majoritatea fără forme legale de muncă. Activitatea s-a desfășurat prin omiterea înregistrării veniturilor și evitarea contribuțiilor sociale, șoferii fiind plătiți „la negru” în baza unor contracte de comodat false.
Mita și legăturile cu platforma de ride-sharing
Pentru a facilita desfășurarea afacerii, inculpații ar fi oferit mita unor angajați ai platformei digitale de ride-sharing, în schimbul deblocării conturilor și înregistrării rapide a șoferilor. Sumele oferite ar fi ajuns până la 112.000 de lei, potrivit DNA.
De asemenea, în momentul în care au fost alertați despre o solicitare a DNA către platformă, inculpații au transferat activitatea pe alte firme, pentru a ascunde urmele fiscale și legătura cu ancheta.
Bani retrași în numerar și investiți în bunuri de lux
DNA arată că o parte semnificativă din venituri erau retrase în numerar de la bancomate, iar ulterior banii erau folosiți pentru achiziționarea de imobile, mașini de lux, un restaurant și un service auto. Numai unul dintre inculpați ar fi retras astfel peste 13 milioane de lei.
Pentru disimularea banilor, inculpații au efectuat tranzacții fictive și investiții, inclusiv achiziții și vânzări de peste 45 de autoturisme.
Acorduri de recunoaștere și măsuri asigurătorii
Două persoane au recunoscut faptele și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, primind pedepse cu amânarea executării sau amenzi penale. În total, DNA a impus măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale inculpaților, pentru recuperarea prejudiciului.
Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii.
