Evaziune cu iz penal în Buzău: sume mari de bani, ascunse în bucătărie, descoperite la percheziții

O anchetă de amploare a polițiștilor specializați în combaterea criminalității economice a scos la iveală o schemă complexă de evaziune fiscală și înșelăciune, în județul Buzău și în municipiul București. Banii obținuți ilegal erau ascunși în mod inedit, în cuptorul aragazului, printre cârnați, potrivit anchetatorilor.

12 percheziții în București și Buzău

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară în București, Râmnicu Sărat și comuna Râmnicelu.

Acțiunea a avut loc în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău și vizează infracțiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune.

Facturi și bilete la ordin false, prejudiciu de aproape 1 milion de lei

Anchetatorii susțin că șapte bărbați, cu vârste între 20 și 62 de ani, administratori ai unor societăți comerciale, ar fi indus în eroare o firmă din județul Tulcea. Aceștia ar fi folosit facturi fiscale și bilete la ordin false pentru a obține produse agroalimentare, provocând un prejudiciu estimat la aproximativ 900.000 de lei.

În plus, una dintre persoanele cercetate ar fi livrat produse fără a le înregistra în contabilitate și fără a declara integral veniturile către autoritățile fiscale, în scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.

Unde erau ascunși banii proveniți din evaziune

În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit sume de bani ascunse în locuri neobișnuite, inclusiv în cuptorul unui aragaz, printre produse alimentare.

De asemenea, ancheta a mai relevat că una dintre firme ar fi înregistrat 41 de facturi fiscale fictive, aferente unor operațiuni comerciale inexistente, ceea ce ar fi generat un prejudiciu suplimentar de peste 100.000 de lei adus bugetului de stat.

În total, oamenii legii au ridicat documente relevante pentru anchetă și aproximativ 71.000 de lei în numerar.

Rețineri și măsuri preventive

Pe baza probelor administrate până în acest moment, patru persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate procurorilor pentru stabilirea măsurilor preventive.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.

Surse

🔗 Poliția Română – comunicat oficial
https://www.politiaromana.ro

🔗 Mediafax – informații transmise din anchetă
https://www.mediafax.ro